Mann aus El Paso wegen Containerbetrugs zu Gefängnisstrafe verurteilt

Ein Mann aus El Paso wurde zu mehr als zwei Jahrzehnten Gefängnis verurteilt, weil er mindestens 41 Kunden durch ein Geschäft mit gefälschten Containerhäusern, das er und ein Mann aus Kalifornien betrieben hatten, um 2,5 Millionen US-Dollar betrogen hatte, sagten Beamte.

Leslie Robert Burk aus El Paso wurde am 30. Mai im Zusammenhang mit 23 Anklagen wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt, um Geld von Kunden zu stehlen, die glaubten, sie würden Containerhäuser kaufen, sagten Beamte der US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von Texas.

Sein Mitangeklagter, Ethan Sturgis Day aus Idyllwild, Kalifornien, wurde in 22 Fällen zu neun Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Männer wurden am 22. Juni 2022 von einer Jury verurteilt.

Burk wurde des Versuchs und der Verschwörung zum Postbetrug für schuldig befunden, wofür er zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde; 12 Betrugsfälle per Kabel, Radio oder Fernsehen, jeweils 20 Jahre Gefängnis; acht Fälle der Beteiligung an Geldtransaktionen, jeweils zehn Jahre Gefängnis; und zwei Anklagepunkte wegen Verschleierung von Vermögenswerten, falschem Eid und Bestechungsvorwürfen, jeweils mit fünf Jahren Gefängnis.

Die ersten 21 Anklagepunkte werden gleichzeitig zugestellt, während die beiden Anklagepunkte wegen Verschleierung von Vermögenswerten, falschem Eid und Bestechungsvorwürfen zugestellt werden, nachdem er wegen der anderen Anklagepunkte seine Haftstrafe verbüßt ​​hat, wie aus Gerichtsakten hervorgeht.

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Day wurde wegen versuchten Postbetrugs und Verschwörung zu neun Jahren Gefängnis verurteilt; 12 Betrugsfälle per Kabel, Radio oder Fernsehen, jeweils neun Jahre Gefängnis; und in neun Fällen der Beteiligung an Geldtransaktionen, wobei ihm in jedem Fall eine Gefängnisstrafe von neun Jahren drohte.

Day wird seine Strafe gleichzeitig verbüßen.

Burk, 55, und Day, 59, betrieben Atomic Container Homes Inc. und andere Unternehmen mit ähnlichen Namen.

Den Männern wurde vorgeworfen, eine Unternehmenswebsite erstellt zu haben, um Menschen zu Verträgen über die Herstellung von Containerhäusern und anderen Schiffscontainerprodukten zu verleiten, sagten Beamte.

Beamte sagten, Burk und Day hätten viele der Häuser nie oder minderwertige Häuser an die Kunden geliefert.

Eine Untersuchung gegen die beiden Männer wurde eingeleitet, nachdem FBI-Agenten mehrere ehemalige Kunden von Burk und Day gefunden hatten, die glaubten, sie seien betrogen worden.

Die Untersuchung ergab, dass die Männer mindestens 41 Opfer um insgesamt mehr als 2,5 Millionen US-Dollar betrogen hatten, sagten Beamte. Mehrere Opfer gaben Tausende von Dollar aus, weil sie glaubten, sie würden die Containerhäuser bekommen, die sie gekauft hatten, erhielten aber nie das, was sie vertraglich vereinbart hatten.

„Die Behauptung, ein legitimes Unternehmen zu besitzen, um ahnungslose Opfer zu betrügen, ist ein verwerfliches Verbrechen und eines, das mein Büro weiterhin strafrechtlich verfolgen wird, um unsere Bürger vor Betrug und finanzieller Ausbeutung zu schützen“, sagte Jaime Esparza, US-Staatsanwalt für den westlichen Bezirk von Texas sagte in einer Erklärung. „Mit dieser Verurteilung werden die Angeklagten für ihre betrügerischen Machenschaften zur Rechenschaft gezogen und gleichzeitig wird den Opfern eine Entschädigung gewährt. Ich schätze die Bemühungen unserer Partner beim FBI für ihre Rolle bei den Ermittlungen, die letztendlich zum erfolgreichen Ausgang dieses Falles geführt haben.“

Einer Anklageschrift des Bundes zufolge haben die Männer Kunden in mehreren Fragen belogen, darunter die Referenzen ihrer Mitarbeiter; frühere und aktuelle Verträge von Atomic Container Homes Inc.; Bau Atomic Container Homes Inc. abgeschlossen; und die Gründe für Verzögerungen bei Kundenprojekten.

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Angeblich zeigten sie auch Fotos und Pläne, von denen sie behaupteten, dass sie von ihrem Unternehmen erstellt worden seien, doch die Fotos stammten tatsächlich von anderen Unternehmen. In der Anklage heißt es, die Männer würden auf ihrer Website falsche Verträge auflisten, um den Anschein zu erwecken, dass ihr Unternehmen seriös sei.

Die Männer drängten Kunden, Geld für Transportcontainer für ihre Projekte zu überweisen, und nutzten die Container dann für Projekte anderer Kunden, heißt es in der Anklageschrift.

Sie würden angeblich auch mit rechtlichen Schritten, einschließlich Klagen, drohen, wenn Kunden Rückerstattungen oder die Beendigung ihrer Projekte gemäß den Vertragsbedingungen fordern würden, heißt es in der Anklageschrift.

Wenn Kunden darum baten, das Werk des Unternehmens in El Paso zu besichtigen, behaupteten die Männer angeblich, sie arbeiteten an Bundesprojekten, die einer streng geheimen Genehmigung bedürften.

Sie schlagen außerdem vor, dass das FBI verärgerte Kunden festnehmen könnte, wenn sie das Firmengelände betreten, heißt es in der Anklageschrift.

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„Aus purer Gier haben Burk und sein Mitverschwörer Day Verbraucher um ein grundlegendes und lebenswichtiges Produkt betrogen, das Familien ein Zuhause bietet“, sagte der zuständige FBI-Spezialagent für El Paso, Jeffrey R. Downey, in einer Erklärung. „Sie haben viele hart arbeitende Menschen und Unternehmen zu Opfern gemacht, nicht nur aus El Paso, sondern im ganzen Land.

„Ihr Urteil zeigt, dass das FBI es nicht toleriert, dass Finanzräuber von leeren Versprechungen zu ihrem eigenen Vorteil leben, und wir werden Gerechtigkeit für alle Opfer von Finanzbetrug anstreben, unabhängig davon, ob sie in El Paso oder im Rest des Landes ansässig sind.“

Eine Anhörung zur Rückerstattung ist für den 11. Juli geplant.

Aaron Martinez kann unter [email protected] oder auf Twitter @AMartinezEPT erreicht werden.